贵研铂业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议

贵研铂业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年4月20日在公司二楼小会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，沈洪忠监事主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1、《选举公司监事会主席》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过选举沈洪忠先生为公司第三届监事会监事会主席；

2、《关于审议公司会计制度议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于审议公司会计制度议案》。