贵研铂业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议

贵研铂业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年4月20日在公司三楼会议室举行。

公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事10名（董英独立董事因公不能出席会议，特授权委托何玉林独立董事出席会议并行使表决权）。

公司全体监事、高管人员、律师、会计师列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议投票表决，选举产生了公司董事长和副董事长：

经选举，汪云曙先生获得11票当选为公司第三届董事会董事长。

经选举，普乐先生获得11票当选为公司第三届董事会副董事长。

经选举，侯树谦先生获得11票当选为公司第三届董事会副董事长。

二、经大会审议，表决通过以下议案：

1、《选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

选举汪云曙董事、普乐董事、侯树谦董事、钱琳董事、朱绍武董事、王长勇董事为公司董事会战略/投资发展委员会委员，汪云曙董事担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。

选举何玉林独立董事、董英独立董事、王长勇独立董事、徐亚董事、 沈南山董事为公司董事会薪酬/人事委员会委员，何玉林独立董事担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。

选举侯树谦董事、朱绍武董事、何玉林独立董事、董英独立董事、白书云独立董事为公司董事会财务/审计委员会委员，侯树谦董事担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。

会议以11票同意，0票反对、0票弃权，通过《选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

会议以11票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任朱绍武先生为公司总经理，任期三年。

公司独立董事就董事会聘任公司高管人员发表了独立意见。

3、《关于审议公司会计制度的议案》