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| 贵研铂业股份有限公司 贵研铂业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年4月20日上午9时在贵研铂业股份有限公司三楼会议室举行。出席本次会议的股东或股东代理人共6名，代表股份39570021股，占公司总股本的46.04%，出席会议的无限售条件流通股东1人，代表股份20700股。 公司董事长汪云曙先生主持大会。公司董事：汪云曙先生、普乐先生、侯树谦先生、钱琳先生、徐亚女士、沈南山先生、何玉林先生、王长勇先生、白书云先生；监事：沈洪忠先生、何洁女士、李勇先生；公司高管：总经理朱绍武先生、副总经理卢军先生、周世平先生、郭俊梅女士、张继荣先生、财务总监胥翠芬女士；见证律师：伍志旭先生、张晶女士列席会议。 本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。 大会以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 经选举，汪云曙先生获得39570021票当选为公司第三届董事会董事； 经选举，普乐先生获得39570021票当选为公司第三届董事会董事； 经选举，侯树谦先生获得39570021票当选为公司第三届董事会董事； 经选举，钱琳先生获得39570021票当选为公司第三届董事会董事； 经选举，朱绍武先生获得39570021票当选为公司第三届董事会董事； 经选举，徐亚女士获得39570021票当选为公司第三届董事会董事； 经选举，沈南山先生获得39570021票当选为公司第三届董事会董事； 经选举，董英先生获得39570021票当选为公司第三届董事会独立董事； 经选举，何玉林先生获得39570021票当选为公司第三届董事会独立董事； 经选举，王长勇先生获得39570021票当选为公司第三届董事会独立董事； 经选举，白书云先生获得39570021票当选为公司第三届董事会独立董事。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 经选举，沈洪忠先生获得39570021票当选为公司第三届监事会监事； 经选举，何洁女士获得39570021票当选为公司第三届监事会监事。 （三）审议通过《关于公司2006年度激励基金使用计划的预案》 同意39570021股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 （四）审议通过《关于向云锡元江镍业有限责任公司6000万元贷款提供担保的预案》 同意39570021股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 （五）审议通过《关于向银行申请授信额度贷款的预案》 同意39570021股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 本次会议由云南千和律师事务所伍志旭律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。 | ||