贵研铂业股份有限公司第二届董事会第十一次会议隆重召开


　　贵研铂业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2006年2月24日在公司隆重召开，圆满完成各项议题。
　　本次会议由公司董事长汪云曙先生主持，应到董事 11 名，实到董事9名。公司全体监事、高管人员、律师、会计师列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
　　经大会审议，会议一致通过《公司2005年度总经理工作报告》、《关于公司2005年度财务决算的预案》、《关于公司2005年度利润分配的预案》、《关于公司2006年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》、《关于公司追溯调整公司2004年度财务报表数据的议案》、《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司4000万元人民币综合授信额度贷款提供担保的预案》、《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《公司2005年度董事会报告》、《公司2005年度报告全文及摘要》、《关于召开公司2005年度股东大会的议案》等 11项预（议）案。公司董事会、监事会、独立董事和高管人员分别对上述相关预案出具了独立意见，公司聘请的审计机构中和正信会计师事务所亦对上述相关预案出具了专项说明。
　　最后，会议决定将《关于公司2005年度财务决算的预案》、《关于公司2005年度利润分配的预案》、《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》、《关于公司2006年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》、《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司4000万元人民币综合授信额度贷款提供担保的预案》、《公司2005年度董事会报告》、《公司2005年度报告全文及摘要》提交2005年度股东大会审议。